MIAMI (AP) — Los 800,000 dólares que un empresario venezolano-estadounidense intentó ingresar ilegalmente en agosto a Buenos Aires eran una contribución a la campaña política de la recientemente electa presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, dijeron fiscales federales de Estados Unidos el miércoles.
La información se dio a conocer durante una audiencia judicial de acusación contra cuatro hombres acusados de no haberse identificado ante el gobierno estadounidense como agentes de inteligencia de otro país, que intentaron encubrir el origen de ese dinero y amenazaron a un testigo involucrado en el caso.
Los fiscales federales sostienen que el plan involucra a altos funcionarios del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez.
En Caracas, el jefe de la diplomacia venezolana, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de orquestar el escándalo para afectar las relaciones entre los gobiernos sudamericanos.
''Ha salido la mano que estaba detrás de la campaña alrededor del famoso maletín aquel que precisamente en su momento denunciamos que fue una emboscada... Hoy no nos queda (ninguna duda que está) fabricado desde el gobierno de los Estados Unidos'', dijo Maduro.
''Es delicado que el gobierno de los Estados Unidos esté tomando el camino de la guerra judicial para tratar de darle veracidad a su guerra política psicológica y mediática contra el gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, contra los gobiernos progresistas del continente. Es muy delicado que hayan pasado de manera desesperada a este paso de la guerra judicial'', agregó.
En Buenos Aires, la oficina del vocero de la presidencia informó que no poseía información sobre la acusación hecha por los fiscales federales de Miami. Fernández, la esposa del presidente saliente Néstor Kirchner, asumió la presidencia este lunes.
Los 800,000 dólares le fueron decomisados a Guido Alejandro Antonini Wilson, en Buenos Aires el 4 de agosto, cuando intentó ingresarlos al país sin declarar. Antonini había arribado a bordo de un avión privado procedente de Caracas, junto a funcionarios argentinos y directivos de la petrolera venezolana PDVSA. La aeronave había sido rentada por un funcionario argentino.
Argentina solicitó a Estados Unidos poco después la extradición de Antonini por el cargo de fraude, pero el proceso abierto en Miami sugiere que el empresario ha pasado de ser sospechoso a testigo clave. No se supo de inmediato el miércoles cómo iba a responder el gobierno estadounidense al pedido de extradición de Buenos Aires.
La presentación de los fiscales ante la corte federal de Miami indica que ''ni la fuente ni el destinatario de esos fondos había sido revelado''. Pero el fiscal federal asistente Tom Mulvihill dijo ante la corte que el dinero estaba destinado a la campaña presidencial de Fernández.
Los sujetos, acusados de no haberse identificado ante el gobierno estadounidense como agentes de una potencia extranjera son los venezolanos Moisés Román Majonica, de 36 años; Franklin Durán, de 40 y Carlos Kauffmann, de 35, así como el uruguayo Rodolfo Wanseele, también de 40.
Todos continuarán detenidos hasta una audiencia de libertad bajo fianza el lunes y deberán declarar ante la corte el 28 de diciembre. Un quinto sujeto, que no es Antonini, se encuentra prófugo.
Kenneth L. Wainstein, subsecretario de Justicia para la Seguridad Nacional, dijo previamente al anuncio de Mulvihill que la denuncia ''subraya el plan de agentes del gobierno venezolano para manipular a un ciudadano estadounidense en Miami en un esfuerzo por ocultar un creciente escándalo internacional. Estos arrestos deben servir como alerta a otros agentes que operan ilegalmente en Estados Unidos en nombre de poderes extranjeros''.
Las evidencias del FBI incluyen grabaciones de diálogos entre los detenidos y altos funcionarios de la vicepresidencia de Venezuela, el Ministerio de Justicia y el servicio de espionaje de ese país, dijeron fiscales federales el miércoles.
En uno de ellos Durán le dice a Antonini que el asunto implicaba ''a la cúpula del gobierno venezolano'', y le advierte al empresario que sus ''acciones futuras podrían poner en riesgo la vida de sus hijos''.
AP intentó comunicarse con Antonini pero su teléfono fue cambiado y ahora es privado.
Las conversaciones grabadas presuntamente giran en torno de cómo mantener en secreto la fuente real de los 800,000 dólares que fueron llevado de Venezuela a Argentina por Antonini.
Antonini no está acusado en el caso y ha afirmado a través de sus abogados que cooperará con la investigación que llevan a cabo las autoridades argentinas.
Majonica y Wanseele pidieron el miércoles a la corte que les designe un abogado. El abogado de Durán y Kauffmann, Michael Hacker, dijo que sus clientes eran inocentes. Ambos residen en Miami y tienen vínculos personales y profesionales con Antonini.
''Ellos han llevado vidas limpísimas'', dijo Hacker.
Mulvihill declaró que Durán tenía un avión esperándolo en la pista el martes en el aeropuerto internacional de Miami, justo antes del arresto de los hombres. Ello es indicio que algunos o todos querían huir de Estados Unidos, dijo.
Antonini reside en Cayo Vizcaíno, cerca de Miami, y retornó allí luego de que le incautaran el dinero en el aeropuerto de Buenos Aires, dijeron los funcionarios.
Kauffman y Durán son accionistas de la empresa petroquímica venezolana Venoco, la cual tiene negocios con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Kauffmann también es accionista de la empresa Perforaciones Alborz C.A., que proporciona taladros a PDVSA.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Durán dijo durante un encuentro con Antonini que la persona que llevó el dinero al avión era un empleado del director ejecutivo de PDVSA.
No se ha aclarado de quién se trata, pero las autoridades dijeron que había tres empleados de alto nivel de la firma venezolana en la nave, entre ellos el hijo de su principal representante en Argentina, quien renunció a consecuencia del escándalo.
Kauffman, quien se negó a hacer comentarios para AP en octubre, le dijo al diario argentino La Nación que Antonini trabajaba como asesor de Venoco en esa época.
Kauffmann, Duran y Antonini son también aficionados a las carreras de automóviles, y participaron en el rally Gumball 3000 en Europa. El año pasado, los tres corrieron dos Porche GT representando a Venoco, dijo su compañero en el equipo automotriz, el corredor de inversiones Antonio Pardo, a la AP.
Durán, socio de Antonini en la empresa Foxdelta Investments, registrada en Miami, está registrado en Venezuela como el dueño de la empresa importadora de armas Ruibal y Durán, que fue investigada por legisladores de oposición en el 2003 por supuestamente traer al país 115 Uzis para el uso de la policía en el estado de Cojedes, sin los permisos pertinentes.
La investigación nunca fue llevada a su término.
Durán le ha vendido equipos a gobernaciones locales y al Ministerio de la Defensa, según reconoció el gobernador oficialista del estado central de Cojedes, Jhonny Yáñez Rangel.
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El oficialismo se pone en guardia por los dólares venezolanos
Mientras la Presidenta de la Nación salió a refutar duramente las vinculaciones hechas desde Estados Unidos entre el dinero hallado en la valija del venezolano Antonini Wilson y su campaña electoral, el jefe del bloque oficialista de Diputados aclaró que desde el Gobierno se hizo todo lo que se tenía que hacer.
File a su estilo, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó las vinculaciones de la Justicia norteamericana hechas en torno a la investigación de cuatro supuestos agentes venezolanos vinculados con Guido Antonini Wilson.
La Presidenta dijo que va a " seguir afirmando nuestra relación con todos los países latinoamericanos, de amistad, también con la República Bolivariana de Venezuela".
"Esta presidenta puede ser mujer pero no se va a dejar presionar", señaló la ex senadora nacional, entendiendo que para una buena defensa no hay como un buen ataque.
Por su parte, el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria aseguró que las autoridades argentinas evitaron el contrabando, iniciaron una causa judicial y finalmente pedir la detención y extradición de Wilson.
Con ello, Agustín Rossi intentó dejar libre de culpa y cargo al Gobierno nacional. "El gobierno hizo todo lo que había que hacer en este caso: evitar el contrabando, iniciar una causa judicial y finalmente pedir la detención y extradición de Wilson", remarcó el legislador, para quien "el Gobierno más que nadie es el interesado en saber el destino de ese dinero y cuesta realmente mucho creer en las acusaciones que have el FBI que, por otra parte, son confusas y ambiguas, características propias de una operación de inteligencia".
"Si realmente se quiere esclarecer el hecho se debe seguir ese camino y no usarlo para generar una provocación política a nivel internacional", destacó el diputado santafesino, quien recordó que la valija fue detectada en la Argentina e incluso Antonini Wilson estuvo detenido.
"La justicia argentina pidió la detención y la extradición de Wilson y resulta que nos enteramos que se entregó a las autoridades norteamericanas para colaborar con el FBI". "Esperemos que lo extraditen para que declare en el país que inició la causa y diga de dónde venía la plata y hacia dónde iba", puntualizó el presidente del bloque del FpV.
Argentina y Venezuela deben destituir a sus presidentes por corrupción
Parece cosa de clarividencia pero al otro día en la mañana, a escasas doce horas de suceder el affaire de la maleta en la ciudad de Buenos Aires, me dirigí por escrito ante el FBI y directamente al Ministro de Justicia norteamericano, conocido como Attorney General, para denunciar al ciudadano norteamericano Guido Antonini Wilson por lavado de dinero, y en la carta me atreví a decir de dónde venían y a donde iban los $800.000. Hoy se comprueba que di exactamente el clavo, y que el gobierno de Hugo Chávez ha usado los fondos públicos de la empresa petrolera venezolana para financiar un vasto movimiento político continental, en forma ilegal y violando las leyes de Venezuela y las de todos los países del área.
Es más, a a partir de hoy debemos exigir que la Asamblea Nacional y el TSJ destituyan a Chávez por vastísima corrupción y uso de fondos públicos para usos no presupuestados, lo que se conoce como malversación de caudales, y además, los intermediarios deben ser juzgados y encarcelados en este país, no en los EEUU, este asunto es nuestro muerto y debemos enterrarlo en este país. Calculo, de nuevo a ojo, que la red de financiamiento ilegal de Chávez ha gastado más de dos mil millones de dólares de las arcas de la nación, al punto que les dio pena e incluyeron el rubro en una partida del presupuesto del año próximo, como “asistencia a los movimientos que luchan contra el imperialismo”.
Chávez ha usado los fondos de los venezolanos que le fueron confiados a el como presidente, porque no diferencia entre su dinero personal y las arcas de la nación, como Fidel, como Mussolini o como Hitler. Chávez ha violado todas las leyes que están en vigencia precisamente para evitar estos problemas, y que sencillamente dicen que cualquier gasto debe estar asociado a una partida del presupuesto. ¿Dónde está en los reglamentos de PDVSA que la Sra. Kirchner debe ser financiada por PDVSA? Ella también debe encontrar su elección anulada por su propia corte suprema, por corrupción, por descaro de aceptar quien sabe cuántos millones de un ladrón y caradura como Mr. Chávez. Eso es problema de los argentinos, pero me estoy dirigiendo (como venezolano) por carta al presidente de la Corte Suprema de la República Argentina para pedir la anulación de la elección de la Sra. Kirchner, o por lo menos que deje la presidencia a cargo de un ministro hasta que se investigue exhaustivamente que tipos de nexos tiene con la red de corrupción del Sr. Chávez, en lo que es el caso más grande de lavado de dinero de la historia de la humanidad. No crean que los argentinos van a dejar esto así. Ese es un país con un entramado institucional sólido, que sabrá hacer limpieza y corrección. Aunque la Sra. Kirchner sobreviva como presidenta, su lugar histórico queda para siempre enlodado por haber sido financiada por la mafia comunista que pretende sustituir el imperio de la ley en el continente sudamericano por la dictadura, el poder del mas fuerte, la tiranía, y la corrupción galopante, como nos ha sucedido a los venezolanos.
Tampoco quiero que esta vez los ministros de Chávez vengan a negar con la cara bien dura lo sucedido. El FBI tiene las grabaciones de los varios intentos de los acusados por sobornar y presionar a Guido Antonini Wilson para que despiste a los investigadores. Los acusados además manejan una empresa que have negocios de cientos de millones de dólares con PDVSA (Venoco) y nadie se explica como Kaufman se hizo del control de ese compañía cuando tiene apenas 35 años de vivo, literalmente, pero ahora ya se sabe quién es el verdadero dueño: el gobierno venezolano.
El TSJ debe actuar esta vez de oficio y ordenar, no solicitar a la Fiscalía una investigación seria, y pasar de inmediato a la congelación de los bienes de los acusados y de su vasta red de empresas, las cuales se han nutrido de la corrupción con dineros públicos y solo son una fachada de Hugo Chávez para mover millones de dólares en forma disimulada. La república debe sanearse, purgarse, por honor del nombre sagrado del país, y arrojar a la cárcel de nuevo a quien nunca ha debido salir de ella. Si los magistrados así lo hicieren, que la patria los premie, y si no, que os lo demande.
URGENTE 24
Exclusivo: Lista completa de los pasajeros de los US$ 800.000, Victoria Bereziuk incluida
¿Quién es Victoria Carolina Bereziuk? La pregunta recorre todos los cuerpos diplomáticos donde se busca, por estas horas, información acerca de lo ocurrido en el avión de los US$ 800.000. Confirmada la presencia del titular de Enarsa, Exequiel Espinosa, y de Claudio Uberti.
| 08/08/2007 | 20:10
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Avión de Royal Class.
Por los US$800.000, Uberti fue denunciado ante la Justicia (luego de Picolotti, Mussa va contra el hombre de De Vido)
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). "La Justicia debe comenzar a trabajar ya mismo en este grave acontecimiento", explicó un embajador europeo acreditado en la Argentina. Según él, lo más grave es que Hugo Chávez Frías hubiese negado una información fidedigna: que funcionarios venezolanos y argentinos participaban del tráfico de dinero 'negro', probablemente destinado a móviles políticos, o quizás solamente al enriquecimiento personal habitual en los corruptos regímenes tercermundistas.
El embajador había recibido, de manos de otro embajador, a quien a su vez se la había facilitado el responsable de la seguridad de la embajada, una lista completa de los pasajeros que fueron y vinieron en el avión arrendado a Royal Class, la compañía que fue de Alfredo Yabrán, dedicada al tráfico aerocomercial de ejecutivos.
Ambos diplomáticos hablaron, además, de Victoria Carolina Bereziuk como una persona de extrema confianza del presidente Néstor Kirchner.
"Yo creo que la señorita Bereziuk tiene más acceso al Presidente de los argentinos que la propia Cristina de Kirchner", dijo uno.
El otro, calvo y de gafas prominentes, le respondió, sibilino: "Creo que Victoria es la sombra negra de Cristina y si esto se sabe, se le pudre la campaña a la candidata porque del ridículo jamás se vuelve".
Obviamente que, desde entonces, Urgente24 se pregunta quién es Victoria Carolina Bereziuk, de apenas 29 años (cumplirá 30 el próximo 23 de marzo), y cuál es su relación tan especial con el presidente Néstor Kirchner.
No bien hayamos develado este misterio, lo comunicaremos.
Sí es conocido que Exequiel Omar Espinosa es el presidente de la petrolera estatal fallida Enarsa, uno de los peores emprendimientos del presidente Néstor Kirchner.
En cuanto a Claudio Uberti, famoso por su rol de operador de negocios con Venezuela luego de su paso por el organismo regulador de los concesionarios viales, que resultó el supuesto negocio inicial de Julio De Vido en el Ministerio de Infraestructura, ya era conocida su presencia en el avíón.
En tanto, las listas que circulan en los cuerpos diplomáticos:
Lista de los pasajeros en el viaje de Ida (Ciudad de Buenos Aires-Caracas):
> BEREZIUK, VICTORIA CAROLINA (PASAPORTE OFICIAL 73.987)
> ESPINOSA, EXEQUIEL OMAR (PASAPORTE OFICIAL 74.313)
> UBERTI CLAUDIO (PASAPORTE OFICIAL 74.431)
> PUCCIARELLI DANIEL (tripulante aéreo)
> SANCHEZ GERARDO (tripulante aéreo)
El regreso (caracas-Ciudad de Buenos Aires, vuelo particular N5113S):
> BEREZIUK, VICTORIA (Fecha de nacimiento: 23-03-1978)
> UBERTI, CLAUDIO
> ESPINOSA, EXEQUIEL OMAR
> CARDOZO SANCHEZ, NELLI ESPERANZA (Venezolana, con fecha de nacimiento 01-08-1950, documento C1392959, residente transitorio con domicilio en Viamonte 392 9º, que es la oficina que ocupaba Alfred Yabrán, la oficina comercial de Royal Class)
> ANTONINI WILSON GUIDO ALEJANDRO (venezolano, fecha de nacimiento 08-04-1961 y pasaporte 8579325, e igual dirección)
> AVILA DRIET WILFREDO JOSE (venezolano, fecha de nacimiento 05-01-1968, pasaporte D0212093, también residente transitori de Viamonte 392 9º P)
> B EHRENDS RAMIREZ RUTH (venezolana nacida el 27-08-1975 y pasaporte D0388927, ídem la residencia)
> UZCATEGUI DANIEL (venezolano nacido el 27-10-1988 y pasaporte C1588138, ídem)
El vuelo con funcionarios no pudo estacionar en zona liberada
«Siéntanse orgullosos del Estado argentino que no permite que ingresen estas personas. Hay elementos legales que tenemos los argentinos que durante muchos años fracasaron porque nadie les dio bolilla y con tres funcionarios en el avión hubiera pasado la valija sin ningún problema. Pero eso no sucede más en la Argentina», dijo ayer Aníbal Fernández, ministro del Interior. ¿La casualidad hizo que personal de la Aduana registrara con el escáner el equipaje del pasajero «portavalores» venezolano o fue dateada para que cumpliese esa tarea?
Es cierto lo de Aníbal F., la valija hubiera pasado sin problemas amparada por la presencia de los tres funcionarios. Pero sólo si -como ocurre habitualmente con vuelos oficiales «charteados» de pequeños jets- la aeronave hubiera descargado el pasaje y el equipaje en la plataforma militar del Aeroparque Metropolitano. Ese sector carece de escáneres y de cámaras de vigilancia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Plataforma ocupada
Allí, el personal de la Aduana recurre al «semblanteo» de los ocasionales pasajeros para determinar quién debe ser revisado y quién no. Por regla general y como se trata de gente de gobierno o de funcionarios de la administración pública, rara vez someten los bultos a la revisión en detalle.
El fatídico día del arribo del Cessna Citation alquilado por ENARSA, la plataforma militar estaba ocupada por el T-01, el avión presidencial. No había espacio para la operación de otra aeronave. El destino del valijero estaba sellado. No tuvo otra alternativa que pasar su carga en dólares por el escáner desatando el escándalo. Algunas preguntas sobrevuelan y agregan una dosis conspirativa al episodio. ¿Quién ordenó que el T-01 permaneciese en la plataforma militar? ¿Tenía información adelantada el titular de la PSA, Marcelo Saín, y se preparó una celada al venezolano portavalores? ¿Colaboró en el encierro alguna línea de su socio Carlos Aguilar, director de Inteligencia Estratégica Militar, ex funcionario en la PSA?
(01:38 PM) EEUU confirma que detenido declaró que dinero era para campaña de Kirchner
Miami.- Un venezolano detenido en Miami como agente encubierto de Venezuela y amigo del empresario Guido Antonini Wilson, declaró que los 800.000 dólares ingresados ilegalmente a Argentina en agosto eran para la campaña presidencial de Cristina Kirchner, confirmó la fiscalía a la AFP.
"El fiscal federal dijo en la audiencia de ayer (miércoles) que el acusado (Franklin) Durán mencionó durante una conversación grabada que el dinero era para la campaña presidencial de Cristina Fernández" de Kirchner, dijo Alicia Valle, portavoz de la oficina de la fiscalía federal en Miami.
El nombre de la presidenta argentina no fue mencionado directamente en la acusación del fiscal, sino como parte de sus referencias a la información que fue obtenida y que dio lugar a las detenciones de cuatro personas, acusadas de actuar en Miami como agentes de Venezuela para encubrir los hechos.
"El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner", dijo el fiscal federal adjunto Thomas Mulvihill al mencionar en su presentación en la corte federal de Miami una grabación que obtuvo como parte de las pruebas. "Estos acusados recibieron instrucciones de ocultar el papel de Venezuela" en este escándalo internacional.
Durán, de 40 años, y Carlos Kaufman, de 35, ambos muy cercanos a Antonini Wilson, fueron detenidos junto al abogado venezolano Moisés Maionica, de 36 años, acusados de conspiración y actuar como agentes de un gobierno extranjero sin dar aviso a las autoridades estadounidenses.
"Franklin Durán le dijo a Antonini (durante la grabación presentada como prueba) que revelar el objetivo y el destinatario del dinero que le fue confiscado podría resultar en la pérdida de las elección" del candidato al que supuestamente de quería dar apoyo, según la documentación acusatoria presentada en la causa.
La flamante presidenta argentina Cristina Kirchner calificó hoy como un "operativo basura" la denuncia del fiscal estadounidense sobre el supuesto intento de financiar ilegalmente su campaña política con el dinero ingresado clandestinamente al país.
